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在上述案件定义的基础上，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类：1．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。2．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。3．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。
去看《中国银行业监督管理法》上面有具体解释
悠悠岁月里 6人参与回答 2024-06-06 在上述案件定义的基础上，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类：1．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，
Miko米粒 3人参与回答 2024-06-05 依据相关法律法规银行业从业人员泄露出售个人信息达50条即可入刑。公民个人信息的内容，不仅关乎个人权益，还涉及公共利益、影响社会秩序。如身份证是社会管理的手段，也
一只自由鱼儿 3人参与回答 2024-06-06 1933年美国国会通过了《格拉斯——斯蒂格尔法案(theGlass—SteagallAct)》（以下简称GS法案）。这一法案确立了美国对商业银行与投资银行业务的
jhaiyun888 3人参与回答 2024-06-06 1、行政处罚法。有权机关应当依照规定的程序实施处罚;不遵守法定程序的，行政处罚无效;有权机关在作出行政处罚决定之前，不依法向当事人告知给予行政处罚的事实、理由和
憨丶小包 3人参与回答 2024-06-06 优质金融从业证书问答知识库
